Laura Codruța Kovesi, dezvăluiri din culisele anchetelor Parchetului European: „În România, am văzut o implicare a mafiei italiene și a mafiei chinezești”. Autoritățile din România manifestă o lipsă crasă de interes în combaterea fenomenului

Procurorul șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a dat detalii importante despre frauda cu TVA la nivel european, arătând, într-un interviu pentru Libertatea, că această infracțiune a devenit „mai profitabilă decât traficul de persoane și traficul de droguri” și că în România a remarcat „o implicare a mafiei italiene și a mafiei chinezești pe această zonă”.

Kovesi a vorbit și despre lipsa acută de implicare a autorităților de la București, România având, în contextul celui mai mare deficit, la nivel european, când este vorba despre încasarea TVA, și un nivel extrem de scăzut în ce privește nivelul de detectare şi de raportare a infracţiunilor în acest domeniu. 

Redăm mai jos câteva dintre cele mai relevante precizări ale șefei EPPO: 

„În ziua de azi, frauda cu TVA cred că este una dintre cele mai profitabile activități criminale în Europa. Nu este traficul de droguri, nu este traficul de persoane, ci este frauda cu TVA.  Tocmai din cauza acestui aspect, pentru că nu a existat un parchet transfrontalier, întotdeauna investigarea acestor tipuri de fraude a fost fragmentată între statele membre. Însă acum a venit Parchetul European, care are această viziune din elicopter, cum spunem noi, și vedem legăturile dintre toate grupurile organizate.   

În spatele fraudelor cu TVA sunt câteva grupuri organizate foarte puternice și, din păcate, foarte violente, pentru că noi vedem violență în aproape toate dosarele noastre. Probabil dacă vă așteptați să discutăm de infracționalitatea gulerelor albe, cum este ea definită, de obicei se știa că este nonviolentă. Nu este adevărat. Aceste grupuri doresc să preia controlul pe diferite depozite, pe diferite companii.  Sunt amenințări cu moartea, sunt încercări de asasinat, vedem incendii ce se desfășoară chiar în centrele capitalelor, în unele state membre ale Uniunii Europene și toate acestea sunt războaie dintre bande.  

Noi vedem, din păcate, în dosarele privind frauda cu TVA și trafic de arme, vedem și finanțări de terorism, deci infractorii folosesc aceeași infrastructură pe care când vând bunuri comit infracțiunile de TVA, dar în același timp vând pudră pentru grenade, vând mitraliere, vând pistoale sau alte arme de foc. Deci nu mai este ceva care nu este violent. Dacă în ziua de astăzi, un tânăr ar vrea să devină mafiot și s-ar duce la orice organizație mafiotă din Europa și ar zice: „Ce-aș putea să fac să am profituri mari, muncă puțină și riscuri cât mai mici?”, toată lumea ar zice fraudă cu TVA. Pentru că nu este așa de riscant. Resursele pe care le investești sunt minime” 

„România are cel mai mare deficit când este vorba de încasarea TVA. Este ceva ce am spus de mai multe ori. Peste 90% din asta se poate explica doar prin fraude. Din păcate, nivelul de detectare şi de raportare a acestor infracţiuni, cel puţin către Parchetul European, este foarte scăzut. N-am o idee dacă raportările către celelalte parchete, în general, sunt mai numeroase şi se raportează din nou, sistematic acest tip de infracţiuni sau dacă ele sunt descoperite” .

Kovesi a precizat că din aproape 400 de dosare investigate de Parchetul European în România, doar 12 dosare erau cu TVA. 

„Cred că sunt trei sau patru dosare ce au venit ca urmare a unor rapoarte pe care noi le-am primit de la ANAF.  Restul de dosare au fost deschise pe baza informaţiilor pe care noi le-am obţinut din celelalte state membre şi care aveau legătură cu România, pentru că în aceste dosare complexe, pe care noi le investigăm, de foarte multe ori, avem, spre exemplu, un dosar în Spania sau în Franţa ori în Italia, îl investigăm şi vedem că sunt conexiuni cu România, cu Grecia, cu Polonia, cu Suedia.” 

Conform şefei Parchetului European, mafia italiană a fost şi în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv celor prin PNRR. 

„România nu este un teritoriu fertil doar pentru mafia italiană, este și pentru mafia chineză. Ce vedem ca și fenomen îngrijorător sunt grupările din state terțe care practic invadează Europa. Pentru că acum, sigur, toată lumea știe de mafia italiană.  Dar când ne uităm, în general, la toate fraudele cu TVA, aș putea să spun că grupurile organizate și mafiile nu mai sunt naționale, ele sunt complexe, ai toate naționalitățile acolo, și din spațiul Uniunii Europene, dar și din afara lui. De ce se mută? Pentru că infractorii se adaptează. Cu cât iei mai multe măsuri în alt stat, ei încearcă să se mute acolo unde nu-i deranjează nimeni, acolo unde pot să își continue liniștiți activitățile.  

Mafia italiană a fost și în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR, nu neapărat doar în frauda cu TVA, pentru că grupările criminale comit orice infracțiune ce le aduce venituri. Și atunci, ei își stabilesc sediul principal în diverse state membre, unde încearcă să rămână nedetectați, și de acolo să pună în aplicare întregul mecanism infracțional, în așa fel încât ei să creeze daune în alte state membre”.   

„Avem rețele infracționale chineze ce operează mii de companii înregistrate în Uniunea Europeană. În general, își înregistrează aceste companii în proximitatea principalelor puncte de intrare în țară, spre exemplu, în porturile mari. Și scopul acestor rețele este să ofere soluții complete pentru evitarea sau minimizarea taxelor vamale și a TVA ce este datorată în Uniunea Europeană.  Un prim mecanism, dacă ar fi să vi-l descriu, a ceea ce vedem când este vorba de grupurile organizate din terțe țări, dar în special cele din China, pentru că importurile din China sunt foarte mari, este legat de frauda la import și aici sunt mai multe mecanisme ce sunt combinate. Spre exemplu, subevaluarea. Ei încearcă să beneficieze de un sistem vamal slab, pentru că ei știu că controalele sunt aleatorii. Vama nu are întotdeauna capacitatea de a verifica toate containerele ce intră într-un port. ” 

Interviul poate fi citit integral AICI