Как «черные» крупы из Украины попадают на рынок Румынии. Пострадают не только румынские фермеры, но и Киев потеряет огромные деньги, потому что это нелегальная торговля, не облагаемая налогом. Сотни компаний находятся под следствием украинской прокуратуры. Здесь крупная китайская компания массово импортировала продукцию через украинские компании-призраки.

В публичном пространстве, особенно среди сторонников Украины, существует выраженная оговорка в отношении претензий румынских фермеров относительно украинских зерновых, которые вторглись бы в Румынию, вызвав такое значительное падение цен, что многие фермеры утверждают, что они не только сильно пострадал, да еще и на грани банкротства. Естественно, виной плачевного положения земледельцев является не только столь упоминаемое украинское зерно, но и важная совокупность других факторов, о которых ПОДУЛ писал ЗДЕСЬ в прямой связи с рядом плохих или политических решений, принятых на центральном уровне. . Ну а некоторые фермеры обвиняют, что задержки с выплатой субсидий были бы обусловлены расходованием денег, выделенных на сельское хозяйство, на другие цели, например, на повышение зарплат в бюджетных учреждениях или выплату колоссальных специальных пенсий.

Однако, что касается проблемы украинского зерна, аграриев обвиняют в том, что они, хотя и продолжают его ссылаться, заявляя, что оно в огромных количествах и регулярно поступает в Румынию, не указывают своими именами и фамилиями, места и даты, где "утечка". происходят такого масштаба, что они способны настолько серьезно разрушить жизненно важную отрасль экономики.

Однако комплексное расследование , проведенное летом 2023 года проектом Rise Project, до определенного момента проясняет туманность, показывая не только то, как осуществляется торговля «черным» зерном из Украины, но и последствия подпольных сетей, колоссальные прибыли торговцев людьми, поддерживаемых крупными международными компаниями, а также тот факт, что сама Украина теряет огромные суммы, потому что бенефициары обманывают закон и не платят украинскому государству соответствующие сборы и налоги.

Проект Rise (полный текст расследования можно прочитать ЗДЕСЬ ): Торговля зерном в Украине процветала через подпольные сети после того, как соседняя страна подверглась крупномасштабному военному вторжению со стороны Российской Федерации. Сотни подставных компаний, многие из которых были созданы после войны, доминируют в экспорте зерна из Украины. Вопрос стал вопросом национальной безопасности Киева после того, как раздираемое войной соседнее государство понесло огромные потери для государственного бюджета.

Сети организованной преступности в регионе сумели проникнуть через такие фирмы в гигантские сделки, а основными транспортными маршрутами были Румыния, Венгрия, Болгария и Польша.

Следствие отслеживало сделки компаний, обвиненных прокуратурой в финансовых преступлениях, поскольку они не платят налоги, а также европейских бенефициаров "черных круп".

Таким образом, мы обнаружили ликвидированные компании, после совершения сделок на сотни миллионов долларов, компании, зарегистрированные на имена пациентов, завербованных, в том числе из психиатрической больницы в Чехии, компании с политическими связями, бенефициаров с криминальным прошлым, а также транснациональные компании. гиганты агропродовольственной отрасли, которые массово завозили зерно в Румынию через компании-призраки.

Однако наше расследование показывает, что на военные действия Украины также влияет коррупция внутри страны. Согласно документам, в первые семь месяцев после вторжения почти половина зерна, поступающего через Халмеу, Сирет или Исакча, продавалась через украинские компании-призраки, обвиняемые в экономических преступлениях. Люди, стоящие за этими торговыми схемами, которые таможенная служба пока не смогла остановить, только в прошлом году украли у государства не менее 140 миллионов долларов, утверждают украинские прокуроры.

Мы выяснили, что более 300 компаний находятся под следствием Бюро экономической безопасности Украины в сотрудничестве со Службой безопасности страны в ходе расследования, которое началось в сентябре 2022 года.

Из документов, с которыми мы ознакомились, следует, что в ходе расследования киевские власти изъяли десятки тысяч тонн зерна с терминалов Одесского порта.

Некоторые из этих компаний оспорили эти изъятия, и судебные иски продолжаются.

По версии следствия, в этих схемах замешаны несколько высокопоставленных чиновников, в том числе заместитель начальника одного из управлений Государственной таможенной службы и люди из руководства Одесской таможни.

Имеющиеся данные, охватывающие первые семь месяцев после военного вторжения, показывают, что 80 компаний из списка из 300 поставили не менее 1,7 миллиона тонн зерна компаниям в Румынии, а также нескольким компаниям в Венгрии и Чехии.

Общая стоимость этой продукции составила 495 миллионов долларов.

Мы обнаружили, что среди покупателей есть компании, которые сейчас распущены из-за непредоставления финансовых документов - из оффшоров в Гонконге или Сейшельских островах, подставных компаний в Венгрии, Чехии или Кении, компаний, которые никогда не существовали или с историей уклонения от уплаты налогов. компании, связанные с политиками, вплоть до международных торговцев зерном, такие как Cofco International, Glencore-Viterra, Bunge или Ameropa Holding.

(….)

Большая часть «черного зерна» хранилась на терминалах в Одессе, принадлежащих российскому бизнесмену, попавшему под санкции Украины за помощь экономике противника.

В декабре 2022 года, расследуя деятельность сотен подставных компаний, украинские правоохранительные органы провели серию следственных рейдов на терминалах и вокруг них в портовом городе Одесса. Затем они конфисковали сотни тысяч тонн зерна.

Эти терминалы принадлежат компании «ТрансИнвестСервис» (ТИС), принадлежащей состоятельному бизнесмену Алексею Федорычеву, имеющему российское и венгерское гражданство.

Федорычев на протяжении многих лет был владельцем московского «Динамо», одного из важнейших футбольных клубов России. Он появился в 2006 году в списке самых богатых людей России по версии Forbes. (…)

Украина проигрывает, во-первых, потому, что сюда не поступает иностранная валюта, а во-вторых, из-за неуплаты налогов. Потеря валюты – это главное, особенно сейчас, когда зерно – чуть ли не единственный экспорт страны. (…)

«Большая часть экспорта зерна, который происходит сейчас, даже близко не приносит Украине той пользы, которую он должен приносить. Я думаю, что основная причина — это организованная преступность внутри страны, а также из-за границы», — говорит Марьян Заблоцкий, украинский парламентарий, которая провела собственное расследование рынка зерна.

Он заявляет, что за нынешними подпольными сделками стоят крупные международные трейдеры и что лучший способ остановить их — оштрафовать их за пределами Украины:

«Тогда они обязательно все это прекратят. Очень сложно расследовать это в Украине с ее правоохранительной системой и коррупцией. (…) Я надеюсь, что угроза штрафа в сотни миллионов долларов, а может быть, и в миллиарды долларов сможет их остановить».

Одним из таких трейдеров является COFCO International Румыния, дочерняя компания крупнейшей государственной компании Китая в пищевом и сельскохозяйственном секторе. В 2021 году китайский гигант перевалил более 130 миллионов тонн товаров и получил выручку в 48 миллиардов долларов. В компании работает более 11 тысяч сотрудников в 37 странах. COFCO пришла в Румынию в 2014 году, когда купила контрольный пакет акций крупнейшего зернового оператора страны – Nidera Roman.

COFCO International Румыния массово импортировала продукцию через украинские компании-призраки.

Семечков подсолнечника на сумму 2,3 миллиона долларов он привез даже через «Талсактив» — компанию, которая возглавляет топ исследуемых компаний в Украине.

В мае 2022 года он платил всего $0,40 за килограмм, тогда как цена на международных биржах зерна тогда составляла $0,67/кг.

В общей сложности COFCO импортировала в Румынию зерновых на сумму более 145 миллионов долларов в период с февраля по сентябрь 2022 года (период, за который у нас есть данные).

Из этого количества около 145 тысяч тонн зерна на сумму почти 37 миллионов долларов было ввезено через украинские подставные компании, в отношении которых сейчас проводится расследование.

Крупнейшим грузоотправителем COFCO, отправившим зерно на сумму более 12 миллионов долларов, является одесская компания Greenprime.

В августе и сентябре 2022 года Greenprime экспортировала канолу в COFCO по цене 0,38 доллара за килограмм по сравнению с 0,64 доллара за канолу на международном рынке в то время.

Основанная в мае 2021 года компания Greenprime также снабжала местную компанию Hercules, контролируемую сыном Георге Буня Станку, бывшего главы совета уезда Брэила, приговоренного к трем годам тюремного заключения за участие в незаконном финансировании избирательной кампании СДП. кампания с 2009 года.

С мая по сентябрь 2022 года «Геркулес» импортировал из Украины зерна на 27 миллионов долларов. Через восемь подставных компаний было импортировано товаров на сумму почти 16 миллионов долларов. Компания привозила в основном рапс, за который в августе и сентябре 2022 года она платила 0,23 доллара за килограмм, что составляет менее половины тогдашней цены в порту Констанца, то есть 0,54 доллара за килограмм.

Кроме того, Greenprime экспортировала зерновые в Bunge Румыния, местное отделение американского гиганта в агропродовольственной сфере».

Полную версию расследования RISE можно прочитать ЗДЕСЬ .

18 октября 2023 года в рамках мероприятия «Элитные компании» состоялось вручение наград экономического издания «Капитал», на котором компания COFCO Румыния была удостоена награды за выдающиеся результаты в сельском хозяйстве.

"По итогам анализа результатов за 2022 год редакция составила рейтинг первых 300 компаний Румынии. В категории «Сельское хозяйство» также отличилась компания Cofco Румыния, получившая награду «Лидер в цепочках поставок зерна», пишет издание Capital.ro . Таким образом, в то время как большинство румынских фермеров терпят убытки, в Румынии процветает крупная китайская компания.